TÜRKİYE UYUM & REGTECH RADARI

Uyum gündemin.
Tek ekranda.

Düzenlemeyi bul, kimi etkilediğini gör, aksiyonu çıkar. Kaynağa geri dön.

BUGÜNÜN UYUM ÖZETİ

Kontrol paneli

Canlı veriden hesaplanıyor

AKSİYON GEREKİYOR—

KRİTİK—

YAKLAŞAN SON TARİH—

İZLENEN KAYNAK—

YAKLAŞAN SON TARİHLER

Canlı kayıtlardan hesaplanıyor…

KAYNAK RADARI

SEKTÖR RADARLARI

Yükümlü bazında görünüm

Bir sektöre tıkla, akışı filtrele

YAPTIRIM & ÜLKE RİSKİ RADARI

Global AML/CFT izleme

Liste değişikliklerini ve ülke riskini resmî kaynaklardan takip et.

6 kaynak

FATF

Ülke Risk ListeleriGri liste • Yüksek riskli ülkelerAML/CFT RİSKİ ↗

BM / UNSC

BM Yaptırım Listesi ↗BM Güvenlik Konseyi yaptırımındaki kişi ve kuruluşlar

TÜRKİYE

Malvarlığı Dondurma Listeleri ↗6415 ve 7262 kapsamındaki kişi ve kuruluşlar

OFAC

ABD Yaptırım Listeleri ↗OFAC kapsamındaki kişi ve kuruluşlar

AVRUPA BİRLİĞİ

AB Yaptırım Listesi ↗AB yaptırımlarındaki kişi ve kuruluşlar

Birleşik Krallık Yaptırım Listesi ↗Birleşik Krallık yaptırımlarındaki kişi ve kuruluşlar

CANLI YAPTIRIM DEĞİŞİKLİKLERİ

Liste hareketleri

BM / UNSC, OFAC, UK ve Türkiye resmî yaptırım kaynaklarında doğrulanan ekleme, çıkarma ve değişiklikler.

İzleniyor

Yaptırım listeleri kontrol ediliyor…

GLOBAL AML/CFT • BLOCKCHAIN

TX Analyzer BETA

İşlem hash'ini zincirden doğrula. AML risk intelligence katmanı ayrıca bağlanacaktır.

Public on-chain data

MEVZUAT KÜTÜPHANESİ

Temel kaynaklara hızlı erişim

Kaynak bazlı kütüphane

MASAKAML/CFT MevzuatıKanun, yönetmelik ve tebliğler ↗ SPKSermaye Piyasası MevzuatıKurul düzenlemeleri ve mevzuat ↗ RESMÎ GAZETEResmî düzenlemelerGünlük yayımlanan mevzuat ↗ İÇİŞLERİ / EGMTerörden ArananlarKırmızı, turuncu, sarı ve gri listeler ↗

UYUM ZAMAN MAKİNESİ

Geçmiş uyum gündemini tara

Takvimden başlangıç ve bitiş gününü seç.

Arşiv: Tüm zamanlar

GÜNCEL AKIŞ

Radar kayıtları

Yükleniyor…